私人侦探调查-省长“2020.3.06”电信诈骗案告破，三名主犯被押回武安

• 浏览 ()

2020年6月16日，历时100多天，涉及3省6市，行程2万公里调查取证，省长“2020.3.06”电信诈骗案三名主犯被成功押回武安警方从广东省佛山市前往武安。随着三名主要犯罪分子落网，该案连环破获电信诈骗案件30余起，涉案金额近百万元。

6月16日晚9时许，为迎接专案组成员凯旋，副市长、公安局长孔伟强带领相关单位人员来到武安市双马广场，举行简短欢迎仪式仪式欢迎全体办案民警凯旋归来。期间，孔伟强同志与每一位专案组成员亲切握手，并向大家敬献了承载荣誉和胜利的鲜花。他代表局党委对专案组成员的工作表示充分肯定和亲切慰问。并提出：

一、作为武安警方，虽然犯罪分子在网上进行非接触式诈骗犯罪活动，但无论距离多远，我们始终坚持严厉打击，主动亮剑，追源，打造平台，摧毁网络，坚决铲除犯罪分子。如果我们继续嚣张气焰地斗争，侵犯人民群众财产安全和合法权益的犯罪行为无论远在何处，我们都将予以惩处！

第二，所有参战警察要继续深挖犯罪。要以对人民群众生命财产安全高度负责，以忠诚、奉献、坚忍、智慧、勇气去战斗，把“亮剑2020”行动开展得彻底、到位，进一步强化责任。勇于担当、敢于突破，勇当铁拳、利剑，对犯罪分子毫不留情，及时严厉打击。

三是全体民警、辅警要团结一致，始终坚持“以人为本、以人为本”的工作理念，密切关注电子诈骗、盗窃等涉及人民群众生命安全的民生案件和财产，履行打击犯罪、保护人民的职责。 ，努力让人民群众的安全感更加充实、更有保障，维护武安社会治安大局稳定，保护人民群众合法财产权利不受侵犯，真正做到人民满意。

案例介绍：

3月6日，武安市公安局刑警八中队接到群众电话，称自己网上投资被骗40万余元。接到举报后，副市长、公安局长孔伟强高度重视，亲自部署，成立了以分管刑侦的副局长为组长的专案组。迅速开展分析研判、案件串联等工作，调派刑侦等多个警局警力。部门已调动警力开展案件调查工作。

3月16日，武安市公安局刑警大队、刑警一中队、刑警八中队、反邮件诈骗、网络安全等部门民警密切配合，引诱电信公司以“友谊投资”和“杀猪盘”为诱饵。该诈骗团伙被抓获，成功抓获犯罪嫌疑人陈某某、郝某某，缴获作案使用的电脑7台、手机4部、银行卡4张。经审讯，犯罪嫌疑人陈某某、郝某某对以“友谊投资”为诱饵骗取他人钱财的犯罪事实供认不讳，并供述该团伙成员包括侯某某、卢某某、李某某、何某、连某、侯某、白某、张某（10名犯罪嫌疑人均为武安人）等人。随即，警方陆续抓获了另外8名团伙成员。

办案民警追查案件，并赶赴福州市、福建省福清市、广东省佛山市等地。经过三个月的调查取证，办案民警在大量转移中抽丝剥茧，进一步挖掘线索。基于涉案资金的不断转移，该案三名主要犯罪嫌疑人已在广东省佛山市浮出水面。 6月8日凌晨，在广东省佛山市警方的大力配合下，专案组兵分两路同时开展抓捕行动，抓获了该诈骗团伙的三名主要犯罪嫌疑人，陈、钱、钱一举。他被绳之以法，其诈骗窝点被捣毁，涉案银行卡20余张，涉案手机卡10余张，查获电脑、手机等大量作案工具。目前，该案三名主要犯罪嫌疑人已被武安警方刑事拘留，案件正在进一步审理中。

“解密”骗局

通过上述案例不难看出，受害人实际上登录了假冒网站，相信了自称是客服人员的骗子，并在其所谓要求和引导下受骗。那么，我们在日常生活中购买商品，尤其是通过支付宝、微信等方式进行网购支付时，如何利用该案例的警示，避免上当受骗呢？小编整理了几种常见的诈骗手段。请仔细阅读并多加注意。

1.什么是电信诈骗？

电信诈骗案件是近年来突出的金融犯罪案件。犯罪分子利用日益先进的通讯手段、银行渠道、互联网技术等进行诈骗活动，并不断创新手段。电信诈骗是一种非接触犯罪，受害人范围广，损失巨大。主要犯罪嫌疑人大多在境外活动，打击难度极大。

二、电信诈骗的主要类型

1、冒充公安机关实施诈骗的。犯罪分子利用任意号码的网络电话冒充邮政、工商、电信、银行、检察等单位的工作人员拨打固定电话、移动电话，显示国家机关总机号码，冒充受害人邮寄与毒品、有线电视或电话账单有关的包裹。 、银行卡消费、身份被他人盗用、注册公司涉嫌犯罪等，对受害人银行存款进行威胁、恐吓，欺骗受害人将资金转入指定账户。

案例：市民郝接到电话。电话里的声音宣布有一封邮件需要领取。郝先生按照语音提示回拨了电话。拨打电话后，犯罪分子冒充邮局工作人员，称郝某的邮件来自当地某工商局。犯罪分子将电话转接到“工商局”；随后，他们又冒充工商局工作人员，声称有人冒用郝某的身份到公司登记。公司，涉嫌洗钱犯罪，随后犯罪分子将电话转至“公安局”；犯罪分子冒充公安局为郝某做报案记录，并要求郝某将其资金转至“安全账户”，否则公安局将冻结其全部资金；出于恐惧，郝某将自己的全部资金31万转入不法分子提供的账户，后来发现自己被骗了。

2、冒充熟人进行QQ诈骗。犯罪分子利用技术手段盗取他人QQ号、MSN账号等个人账号，然后以主人身份登录互联网，通过播放受害人亲友的视频聊天录音等方式冒充他人与受害人聊天，并假装遇到紧急情况。以钱为借口向朋友借钱。

案例：王某在家中用电脑上网，在网上与在日本留学的儿子的QQ号聊天，称他的教授即将回国，教授给他留下了300万日元。要求王先生先将这笔钱转给教授，相当于人民币186,000元，并向王先生发送了他的银行账号。王某随后将18.6万元转至工商银行。拨打儿子的电话确认是否属实后，他才意识到自己被骗了。

3.网银密码升级骗局。犯罪分子建立一个与银行网站极为相似的假冒网站，通过群发短信升级网银密码，诱导受害人登录假冒网站，输入银行账号、密码等信息。犯罪分子在后台获取信息后，再骗取动态密码佛山正规私家侦探，并快速通过网上银行从受害人的银行账户中转账资金。

案例：刘某上网时，收到短信称密码已过期，要求他登录网站升级。刘某根据短信网址进行升级操作，对方通过网银转入6万元现金。

4.网络购物诈骗。犯罪分子通过网信发布汽车、电脑、衣物等物品的诱人转让信息。受害人一旦联系上他们，就会通过“缴纳押金”、“交易税费”等方式骗取钱财。

案例：韩某看到“某化工集团有限公司”发布的POE原料价格优惠信息并在网上联系了留下的联系人，购买了一吨价值10800元的POE原料。汇款后，他发现自己被骗了。 。

5、扫描二维码进行诈骗。犯罪分子将二维码图形（实际上是某种病毒或木马）推送给网上商店商家、消费者和其他群体。二维码伪装成折扣、促销广告、热门游戏或系统升级软件，诱导用户扫描并在互联网上使用。用户扫描手机后，手机就会中毒。手机中存储的通讯录、银行卡号等隐私信息泄露后，不法分子利用网上银行进行转账。

案例：网店老板张某用手机扫描网站上的系统升级二维码后，手机中毒死机。随后，他发现自己网银绑定的手机号码已被更改，犯罪分子通过网银转账5000元。

6、补发手机卡诈骗。不法分子通过钓鱼网站获取受害人银行账户信息后，伪造身份证、补发受害人手机卡，并通过网银快捷支付渠道进行购物或转账。

案例：秦某发现自己的手机无网络服务，无法拨打电话。咨询移动客服后，他发现自己的手机卡已被他人更换，随后发现自己的银行卡已通过网银快捷支付通道通过第三方进行支付。平台累计消费13000元。

7.虚构消费税退税诈骗。不法分子通过非法渠道获取购房者、购车者信息后，谎称国家鼓励消费、税收政策调整等可办理交易税、购置税退税，要求受害人“绑定”退税账户操作。其实他们会把银行卡里的退税账户转过去。保证金已转入指定账户。

案情：卢某接到冒充税务局工作人员的电话，声称购车后可获得3000元燃油补贴，通过银行ATM转账骗取其19677元。

8.提供低息贷款诈骗。以贷款公司名义，向受害人手机发送低息、无担保贷款短信或在网上发布类似信息，引诱一些急需流动资金的企业和个人上钩。低息贷款，然后以预付利息的名义进行诈骗。钱。或者要求受害人开设新的银行账户，骗取密码并与涉案手机绑定，要求受害人存入一定金额进行“验资”，通过网上银行实施诈骗转移。

案例：刘某通过手机在网上搜索小额贷款。对方声称需要缴纳担保费、利息、解锁等费用，骗取刘某4356元。

9、冒充军事采购人员进行诈骗。犯罪分子冒充军购商，谎称购买特定产品并需要受害人联系其帮助下单，共同赚取差价，并提供对方联系方式诱导受害人下单，支付。

案例：有一天，一家服装店的老板收到一张销售帐篷的传单。几天后，市第一看守所武警中队的班长王某打电话给李某预定了20顶帐篷。收到传单几天后就联系了卖家，希望能赚到差价。汇款后，我联系不上王姓队长，才发现自己被骗了。

10、冒充熟人进行诈骗。犯罪分子拨打受害人的电话，冒充熟人询问“猜猜我是谁”，然后以遭遇车祸或嫖娼被抓等为由要求受害人汇款。目前私人侦探调查-省长“2020.3.06”电信诈骗案告破，三名主犯被押回武安，也存在不法分子通过非法手段提前获取公民个人信息，然后冒充熟人进行定向诈骗的情况。

案例：某天，有人冒充石家庄市民张某的同学，称自己在秦皇岛旅游，要来石家庄。第二天一早，该男子以自己出了车祸，需要住院押金为由，要求张某汇2万元给他。后来联系不上那个人，才发现自己被骗了。

11. 账户变更及汇款诈骗。不法分子群发短信“我原来的账户已经不用了，请把钱转入这个账户，**好的，***，账户名***”，或者冒充房东骗取房客租金，欺骗即将到来的租户。汇款工作人员在没有透露身份的情况下，将钱转入涉案账户。

12.虚构中奖诈骗行为。他们通过向QQ、MSN、邮箱、网络游戏、淘宝等网民发送中奖信息，诱骗网民访问其设立的假中奖网站，然后以缴纳个人收入为名，骗取网民钱财。税金、存款等

案例：市民王某正在用手机上网，网页上弹出一封邮件，说他中了腾讯QQ动员在线14周年庆典奖品。王某打开邮件，发现自己赢得了苹果笔记本电脑和5800元现金。电话联系“客服”后，王某被以缴纳保险费、税费等名义骗取8800元。

13. 孩子参与诈骗。犯罪分子向受害人发送短信：“爸爸妈妈，我的钱包、手机被偷了或者出事住院了，我急需用钱，请尽快将***元转到我的朋友***卡上”有可能，记得要快点。” ”，受害人常常因为处于紧张状态而上当受骗。

案例：陈某接到自称在北京读书的孩子老师的电话，称孩子因交通事故住院，需要交押金2万元。陈某心急如焚，将2万元汇至指定账户。联系孩子后，发现被骗了。

14.网络婚恋诈骗。他们通过世纪佳缘、百合网等网络交友、相亲网站，编造“高富帅”、“白富美”等虚假身份，与受害人进行网上交流。在骗取对方信任并建立关系后，他们选择机会提出开店并赠送礼物。花篮、借钱周转、急需就医、家庭变故等原因，钱被骗走后不知去向。

案例：刘某在网上聊天时认识了一位名叫“想找个亲密的女人”的陌生男子。联系上后，他自称是杭州申海国际房地产公司老板，想找个女朋友。协商后，他支付了80万元定金。几天后，该男子以郭某钱包在机场被盗为由，诈骗郭某6万元。

15、设立虚假网站实施诈骗。通过设立与真实网站网址极为相似的虚假网上银行、网络交易平台、手机充值网址等，利用财付通、快钱、5173等网络支付平台交易接口实施诈骗。此类网页看上去与正规网站无异，但网民在看不到实际交易金额的情况下完成金融交易。

案例：市民张某在网上购买机票时佛山商业调查公司，不小心登陆了一个与真实网站非常相似的钓鱼网站，被骗了3000元。

16. 股票股息欺诈。不法分子制作虚假网页，以证券公司名义发布虚假内幕信息和个股走势，以炒股、分红提供资金为名，欺骗投资者将资金转入其账户实施诈骗。

17、冒充歹徒诈骗案。犯罪分子冒充歹徒拨打受害人电话，以受托复仇或暴力追债为名，威胁要伤害受害人及其家人，并威胁受害人将钱汇至其指定账户。

案例：陈某接到电话，说有人要买他的手臂，让他给对方汇5万元就万事大吉了。他在桥西区一家农业银行向对方电汇了8000元，后来发现自己被骗了。

18.捏造绑架事实实施诈骗。犯罪分子利用网络电话技术，随意显示受害人亲属的号码给其打电话，谎称其亲属被绑架。为了不让受害人反应过来，他们要求电话不要挂断，赎金要赶紧转，否则就“被杀”。一些受害者惊慌失措，上当受骗。

案例：王某在家中接到电话，对方称儿子被绑架了，需要钱去赎回。王某听后，让其丈夫将1万元转至对方在石家庄市雨花区邮政银行的账户上，然后与其取得联系。儿子发现自己被骗了。

19. PS淫秽照片诈骗。主要针对党政机关、企事业单位领导干部，通过在互联网上获取的个人照片，通过软件结合色情照片，以私家侦探名义邮寄诈骗信件，威胁向纪委举报等有关部门，要求受害人将钱汇至指定银行转账账户。

20.淘宝退款诈骗。案例：一名男子在淘宝上购买了一件衣服，因对商品不满意要求退款。诈骗者要求在退款前先关联银行账户，并要求该人转账的金额大于卡上的金额。该人认为转账金额大于卡上的金额。金额未成功，他就按照对方的要求，被骗了28.9万元。

21、侵入邮箱地址更改交易账户进行诈骗。案例：某公司与外国公司有业务往来。诈骗者利用黑客手段侵入该外国公司的电子邮件地址，并伪造非常相似的电子邮件账户名称，向该公司发送汇款账户。他们被骗了数百万元。

反诈骗“小贴士”

一是及时与家人、朋友联系。犯罪分子实施诈骗时，往往以案件保密或情节严重为由，要求受害人“保密”，并禁止将信息透露给他人。这个时候你一定要保持清醒，尽快联系家人朋友说明情况。 、征求意见；

二是及时向公安机关或有关部门求证。遇到犯罪嫌疑人以贩毒、走私、洗钱为借口实施诈骗，或者以退税、彩票奖金为诱饵实施诈骗的情况，一定要及时向公安机关或者有关部门报告。及时判断事情的真伪；

三是犯罪嫌疑人冒充熟人、学校老师或儿童实施诈骗，必须尽快与上述人员直接联系。特别是如果假儿童被绑架，一定要先联系孩子本人或者与他在一起的朋友，并立即向公安机关报案；

第四，在银行或柜员机办理转账手续时，一定要按照银行工作人员的提示，仔细阅读警示提示，或者直接询问。在柜员机上操作时，如果进入英文界面，不明白操作内容，必须寻求银行工作人员的帮助。

第五，网上购物时，一定要辨别网站的真伪。同时，不要相信某些网站的客服号码，不要随意将您的支付宝、微信等支付二维码号、身份证号、银行卡号等账号信息等信息泄露给陌生人。

第六，要时刻提醒家里的老人不要轻信陌生人的言论。孩子们要经常回家了解老人的生活和交往情况，以免给骗子留下可乘之机。

武安市公安局提醒您：防范诈骗，无论骗子的手段多么高明，都要知道天上不会掉馅饼，你想成为群众的“宠儿”也不容易。群众。只要切实提高自我防范意识，加紧防范，骗过这根“绳子”，骗子就不会轻易得逞。